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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღ◈、准确ღ◈、完整ღ◈，没有虚假记载ღ◈、误导性陈述或重大遗漏ღ◈。

　　根据美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”或“公司”）于2019年11月18日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于下属子公司试行多元化员工持股计划方案的议案》ღ◈，为推动下属子公司安得智联供应链科技有限公司（以下简称“安得智联”）业务的快速发展ღ◈，充分调动公司及安得智联经营管理层及核心员工的积极性ღ◈，稳定和吸引人才ღ◈，公司拟在安得智联实施多元化员工持股计划（以下简称“本计划”）ღ◈，具体内容如下ღ◈：

　　经营范围ღ◈：一般项目ღ◈：技术服务ღ◈、技术开发ღ◈、技术咨询ღ◈、技术交流ღ◈、技术转让ღ◈、技术推广ღ◈；供应链管理服务ღ◈；软件开发ღ◈；信息系统集成服务ღ◈；物联网技术服务ღ◈；5G通信技术服务ღ◈；信息技术咨询服务ღ◈；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）ღ◈；工程和技术研究和试验发展ღ◈；国内货物运输代理ღ◈；国际货物运输代理ღ◈；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）ღ◈；仓储设备租赁服务（除许可业务外ღ◈，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　安得智联股权结构如下ღ◈：美的集团全资子公司美的智联（上海）供应链科技有限公司（以下简称“美的智联”）持有安得智联100%股权ღ◈。

　　根据《关于下属子公司试行多元化员工持股计划方案的议案》的相关要求ღ◈，参与本计划的对象范围ღ◈，具体分为如下三类ღ◈：

　　1ღ◈、美的集团部分董事及高级管理人员合计9名（分别为方洪波ღ◈、殷必彤聚享游试玩平台ღ◈、顾炎民ღ◈、张小懿ღ◈、王建国ღ◈、王金亮ღ◈、李国林ღ◈、钟铮ღ◈、江鹏）ღ◈；

　　参与安得智联员工持股计划的方式均为通过设立合伙企业平台的方式参与ღ◈，不直接持股ღ◈，合伙企业平台本次将通过受让美的智联持有的安得智联股权的方式取得安得智联股权ღ◈。安得智联员工平台后续参与安得智联员工持股计划获得安得智联股权的方式将根据届时的具体情况确定ღ◈。

　　该类平台合伙人均为参与本次计划的安得智联核心经营管理及技术团队ღ◈、骨干员工ღ◈，合计设立10个合伙企业平台（具体平台数量届时根据员工人数进行调整）ღ◈。

　　2ღ◈、美的集团董事及高级管理人员平台（以下简称“美的集团董高平台”）该类平台的合伙人为参与本次计划的美的集团部分董事及高级管理人员ღ◈，合计9名ღ◈，总共持有份额占安得智联比例为3.77%ღ◈，该等合伙人拟持有该平台的合伙企业份额情况如下ღ◈：

　　该类平台的合伙人为参与本次计划的对美的集团经营发展承担核心责任的除美的集团董高外的美的集团其他全球合伙人及事业合伙人ღ◈，合计设立3个合伙平台ღ◈，每个平台的合伙人合计不超过50名ღ◈。

　　上述拟设立的合伙企业持股平台本次将通过股权转让的方式取得安得智联的股权ღ◈，该等转让的定价将参照评估报告确定的安得智联估值予以确定ღ◈。

　　根据中联资产评估集团有限公司出具的评估报告（编号ღ◈：中联评报字（2021）第930号）ღ◈，安得智联截至2021年1月31日的评估值为205,626.53万元平凡父亲的麻辣小龙虾ღ◈，参照前述估值ღ◈，本次安得智联股权转让价格为3.8079元/元注册资本ღ◈。安得智联员工平台ღ◈、美的集团董高平台及美的集团合伙人平台均从美的智联受让安得智联股权ღ◈。

　　除本次受让安得智联股权外ღ◈，安得智联员工平台后续还将根据本持股计划的员工情况进一步参与安得智联员工持股计划聚享游试玩平台ღ◈，届时将按照相关市场规则确定参与价格ღ◈。

　　参与本计划的美的集团董事及高级管理人员通过合伙企业穿透计算持有的安得智联股权将不超过10%ღ◈；参与本计划的安得智联董事及高级管理人员通过合伙企业穿透计算持有的安得智联股权将不超过20%ღ◈。

　　参与本计划的资金全部由相关员工自筹ღ◈，美的集团及安得智联均不得为该等员工提供贷款以及其他任何形式的财务资助ღ◈，包括为其贷款提供担保ღ◈。

　　参与本计划的对象包括公司的董事及高级管理人员ღ◈，本计划将构成关联交易ღ◈。参与本计划的公司董事方洪波先生ღ◈、顾炎民先生和殷必彤先生已在董事会相应进行回避表决ღ◈，独立董事亦已经发表独立意见ღ◈。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღ◈、准确ღ◈、完整ღ◈，没有虚假记载ღ◈、误导性陈述或重大遗漏ღ◈。

　　根据美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”或“公司”）于2019年11月18日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于下属子公司试行多元化员工持股计划方案的议案》ღ◈，为推动下属子公司美智纵横科技有限责任公司（以下简称“美智纵横”）业务的快速发展ღ◈，充分调动公司及美智纵横经营管理层及核心员工的积极性ღ◈，稳定和吸引人才ღ◈，公司拟在美智纵横实施多元化员工持股计划（以下简称“本计划”）ღ◈，具体内容如下ღ◈：

　　经营范围ღ◈：智能机器人的研发ღ◈；家用电器制造ღ◈；智能机器人销售ღ◈；模具销售ღ◈；软件开发ღ◈；人工智能应用软件开发ღ◈；人工智能硬件销售ღ◈；非居住房地产租赁ღ◈；物业管理ღ◈；金属材料销售ღ◈；再生资源销售ღ◈；电子元器件与机电组件设备制造ღ◈；塑料制品销售ღ◈；日用化学产品销售（除依法须经批准的项目外ღ◈，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　根据《关于下属子公司试行多元化员工持股计划方案的议案》的相关要求聚享游试玩平台ღ◈，参与本计划的对象范围ღ◈，具体分为如下三类ღ◈：

　　1ღ◈、美的集团部分董事及高级管理人员合计9名（分别为方洪波ღ◈、殷必彤ღ◈、顾炎民ღ◈、张小懿ღ◈、王建国ღ◈、王金亮ღ◈、李国林ღ◈、钟铮ღ◈、江鹏）ღ◈；

　　参与美智纵横员工持股计划的方式均为通过设立合伙企业平台的方式参与ღ◈，不直接持股ღ◈，合伙企业平台通过受让美的集团持有的美智纵横股权的方式取得美智纵横股权ღ◈。美智纵横员工平台后续参与美智纵横员工持股计划获得美智纵横股权的方式将根据届时的具体情况确定ღ◈。

　　该类平台合伙人均为参与本次计划的美智纵横核心经营管理及技术团队ღ◈、骨干员工ღ◈，合计设立1个合伙企业平台（具体平台数量届时根据员工人数进行调整）ღ◈。

　　该类平台的合伙人为参与本次计划的美的集团部分董事及高级管理人员ღ◈，合计9名ღ◈，总共持有份额占美智纵横比例为7.54%ღ◈，该等合伙人拟持有该平台的合伙企业份额情况如下ღ◈：

　　该类平台的合伙人为参与本次计划的对美的集团经营发展承担核心责任的除美的集团董高外的美的集团其他全球合伙人及事业合伙人ღ◈，合计设立3个合伙平台ღ◈，每个平台的合伙人合计不超过50名ღ◈。

　　上述拟设立的合伙企业持股平台均会通过股权转让的方式取得美智纵横的股权ღ◈，该等转让的定价将参照评估报告确定的美智纵横估值予以确定ღ◈。

　　根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的评估报告（编号ღ◈：鹏信资评报字[2021]第S002号）ღ◈，美智纵横截至2020年12月31日的评估值为5544.86万元ღ◈，参照前述估值ღ◈，美智纵横股权转让价格为1.12元/元注册资本ღ◈。美智纵横员工平台ღ◈、美的集团董高平台及美的集团合伙人平台均从美的集团受让美智纵横股权ღ◈。

　　除本次受让美智纵横股权外ღ◈，美智纵横员工平台后续还将根据本持股计划的员工情况进一步参与美智纵横员工持股计划ღ◈，届时将按照相关市场规则确定参与价格ღ◈。

　　参与本计划的美的集团董事及高级管理人员通过合伙企业穿透计算持有的美智纵横股权将不超过10%ღ◈；参与本计划的美智纵横董事及高级管理人员通过合伙企业穿透计算持有的美智纵横股权将不超过30%ღ◈。

　　参与本计划的资金全部由相关员工自筹ღ◈，美的集团及美智纵横均不得为该等员工提供贷款以及其他任何形式的财务资助ღ◈，包括为其贷款提供担保ღ◈。

　　参与本计划的对象包括公司的董事及高级管理人员ღ◈，本计划将构成关联交易ღ◈。参与本计划的公司董事方洪波先生ღ◈、顾炎民先生和殷必彤先生已在董事会相应进行回避表决ღ◈，独立董事亦已经发表独立意见ღ◈。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღ◈、准确ღ◈、完整ღ◈，没有虚假记载ღ◈、误导性陈述或重大遗漏ღ◈。

　　拟出席现场会议的股东及股东代理人须提前（9月16日17:00前）与公司联系ღ◈，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息ღ◈，途径中高风险地区的参会人员请提供72小时内核酸检测为阴性的证明ღ◈，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场ღ◈。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品ღ◈，做好往返途中的防疫措施ღ◈。鼓励投资者通过网络投票的方式参加股东大会

　　本次召开的股东大会为美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年第三次临时股东大会ღ◈。

　　《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》已经公司于2021年8月30日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过ღ◈。

　　3ღ◈、会议召开的合法性ღ◈、合规性情况ღ◈：召开本次年度股东大会会议符合《公司法》ღ◈、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定ღ◈。

　　（2）网络投票时间为ღ◈：2021年9月17日ღ◈，其中ღ◈，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为ღ◈：2021年9月17日上午9:15—9:25ღ◈，9:30－11:30ღ◈，下午13:00－15:00ღ◈；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为ღ◈：2021年9月17日上午9:15－下午15:00的任意时间ღ◈。

　　（2）网络投票ღ◈：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台ღ◈，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权ღ◈。

　　股东大会股权登记日登记在册的所有股东ღ◈，均有权通过相应的投票系统行使表决权ღ◈，同一股份只能选择现场投票ღ◈、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式ღ◈。同一表决权出现重复表决的ღ◈，以第一次投票结果为准平凡父亲的麻辣小龙虾ღ◈。

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东ღ◈，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会ღ◈，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决ღ◈，该股东代理人不必是本公司股东ღ◈。

　　公司本次股东大会表决票统计时ღ◈，将会对中小投资者的表决进行单独计票ღ◈。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露ღ◈。

　　（一）《公司章程修正案（2021年8月）》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《公司章程修正案（2021年8月）》）ღ◈；

　　（二）《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于第三届董事会第三十五次会议决议公告》）ღ◈；

　　（三）《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于第三届董事会第三十五次会议决议公告》）ღ◈；

　　（四）《关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于第三届监事会第二十三次会议决议公告》）ღ◈；

　　（五）《关于公司独立董事及外部董事薪酬标准的议案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于第三届董事会第三十五次会议决议公告》）ღ◈；

　　本次会议共审议5项议案ღ◈，其中第2ღ◈、3ღ◈、4项议案均采用累积投票制进行表决ღ◈，股东大会分别选举6名非独立董事ღ◈、3名独立董事ღ◈、2名非职工代表监事ღ◈。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议ღ◈，股东大会方可进行表决ღ◈。第1项议案为特别决议案ღ◈，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意方可通过ღ◈。

　　法人股东的法定代表人须持有股东账户卡ღ◈、加盖公司公章的营业执照复印件ღ◈、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续ღ◈；委托代理人出席的ღ◈，还须持法人授权委托书（附件二）和出席人身份证ღ◈。

　　个人股东须持本人身份证ღ◈、持股凭证ღ◈、证券账户卡办理登记手续ღ◈；委托代理人出席的ღ◈，还须持有出席人身份证和授权委托书（附件二）ღ◈。

　　异地股东可采用信函或邮件的方式登记（登记时间以收到信函或邮件时间为准）ღ◈。邮件登记请发送后电线）网络投票期间ღ◈，如投票系统遇突发重大事件的影响平凡父亲的麻辣小龙虾ღ◈，则本次股东大会的进程按当日通知进行ღ◈。

　　在本次股东大会上ღ◈，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为参加投票ღ◈，网络投票的相关事宜具体详见“附件一ღ◈、参加网络投票的具体操作流程”ღ◈。

　　对于累积投票提案平凡父亲的麻辣小龙虾ღ◈，填报投给某候选人的选举票数ღ◈。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票ღ◈，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的ღ◈，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票ღ◈。如果不同意某候选人ღ◈，可以对该候选人投0票ღ◈。

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配ღ◈，但投票总数不得超过其拥有的选举票数ღ◈。

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配ღ◈，但投票总数不得超过其拥有的选举票数ღ◈。

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配ღ◈，但投票总数不得超过其拥有的选举票数ღ◈。

　　股东对总议案与分议案重复投票时ღ◈，以第一次有效投票为准聚享游试玩平台ღ◈。如股东先对分议案投票表决ღ◈，再对总议案投票表决ღ◈，则以已投票表决的分议案的表决意见为准ღ◈，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准ღ◈；如先对总议案投票表决ღ◈，再对分议案投票表决ღ◈，则以总议案的表决意见为准ღ◈。

　　2ღ◈、股东通过互联网投票系统进行网络投票ღ◈，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证ღ◈，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”ღ◈。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅ღ◈。

　　3ღ◈、股东根据获取的服务密码或数字证书ღ◈，可登录在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票ღ◈。

　　兹委托【】先生（女士）代表我单位（个人）出席美的集团股份有限公司于2021年9月17日召开的2021年第三次临时股东大会ღ◈，并代表本人依照以下指示对下列议案投票ღ◈。

　　二ღ◈、本人(本单位)对上述审议事项中未作明确投票指示的ღ◈，代理人有权____ /无权____按照自己的意见投票ღ◈。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღ◈、准确ღ◈、完整ღ◈，没有虚假记载ღ◈、误导性陈述或重大遗漏ღ◈。

　　美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年8月30日以通讯方式召开第三届董事会第三十五次会议ღ◈，会议应到董事8人ღ◈，实到董事8人ღ◈，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定ღ◈。经会议认真讨论ღ◈，形成如下决议ღ◈：

　　一ღ◈、以8票同意ღ◈、0票反对ღ◈、0票弃权审议通过了《2021年半年度报告及其摘要》（公司半年度报告全文及摘要已于同日披露于巨潮资讯网ღ◈，半年度报告摘要同时披露于公司指定信息披露报刊）ღ◈；

　　二ღ◈、以8票同意ღ◈、0票反对ღ◈、0票弃权审议通过了《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》ღ◈；

　　鉴于本公司第三届董事会任期届满ღ◈，根据《公司法》ღ◈、《公司章程》及其他法律法规规定ღ◈，公司第三届董事会现提名方洪波先生ღ◈、殷必彤先生ღ◈、顾炎民先生ღ◈、王建国先生ღ◈、何剑锋先生ღ◈、于刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人ღ◈。非独立董事候选人简历附后ღ◈。

　　三ღ◈、以8票同意ღ◈、0票反对ღ◈、0票弃权审议通过了《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》ღ◈；

　　鉴于本公司第三届董事会任期届满ღ◈，根据《公司法》ღ◈、《公司章程》及其他法律法规规定ღ◈，公司第三届董事会现提名薛云奎先生ღ◈、管清友先生ღ◈、韩践女士为公司第四届董事会独立董事候选人ღ◈。独立董事候选人简历附后ღ◈。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议ღ◈，股东大会方可进行表决ღ◈。薛云奎先生ღ◈、管清友先生ღ◈、韩践女士均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书ღ◈。

　　四ღ◈、以5票同意ღ◈、0票反对ღ◈、0票弃权审议通过了《关于在安得智联供应链科技有限公司实施多元化员工持股计划方案的议案》ღ◈，关联董事方洪波先生ღ◈、殷必彤先生ღ◈、顾炎民先生已回避表决(具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于在安得智联供应链科技有限公司实施多元化员工持股计划方案的公告》)ღ◈；

　　为推动下属子公司安得智联供应链科技有限公司（以下简称“安得”）业务的快速发展ღ◈，充分调动公司及安得经营管理层及核心员工的积极性ღ◈，稳定和吸引人才ღ◈，公司拟在安得实施多元化员工持股计划ღ◈。

　　五ღ◈、以5票同意ღ◈、0票反对ღ◈、0票弃权审议通过了《关于在美智纵横科技有限责任公司实施多元化员工持股计划方案的议案》ღ◈，关联董事方洪波先生ღ◈、殷必彤先生ღ◈、顾炎民先生已回避表决(具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于在美智纵横科技有限责任公司实施多元化员工持股计划方案的公告》)ღ◈；

　　为推动下属子公司美智纵横科技有限责任公司（以下简称“美智纵横”）业务的快速发展ღ◈，充分调动公司及美智纵横经营管理层及核心员工的积极性ღ◈，稳定和吸引人才ღ◈，公司拟在美智纵横实施多元化员工持股计划ღ◈。

　　六ღ◈、以8票同意ღ◈、0票反对ღ◈、0票弃权审议通过了《关于注销第三期股票期权激励计划已到期未行权的股票期权的议案》（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网的公司独立董事和北京市嘉源律师事务所律师发表的相关意见）ღ◈；

　　鉴于第三期股票期权激励计划第三个行权期的截止时间为2021年6月27日ღ◈，本行权期结束后ღ◈，激励对象未行权的股票期权应当终止行权ღ◈。因此ღ◈，公司董事会同意注销原激励对象虞阳波和吴国富已授予但到期未行权的30,000份和24,000份股票期权聚享游试玩平台ღ◈。

　　为进一步完善公司法人治理结构ღ◈，加强董事会的科学决策ღ◈，保护中小投资者利益以及促进公司规范运作ღ◈。董事会薪酬与考核委员会依据公司的经营情况及公司董事会的实际运作要求ღ◈，参考其他上市公司独立董事及外部董事薪酬水平ღ◈，提议公司独立董事及外部董事（指在公司没有担任职务且非公司控股股东关联人或其提名派出的董事）的薪酬标准确定为每人每年人民币45万元（税前）ღ◈。

　　八ღ◈、以8票同意ღ◈、0票反对ღ◈、0票弃权审议通过了《公司章程修正案（2021年8月）》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《公司章程修正案（2021年8月）》和《公司章程（2021年8月）》）ღ◈；

　　九ღ◈、以8票同意ღ◈、0票反对ღ◈、0票弃权审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》）ღ◈。

　　定于2021年9月17日下午14:30召开2021年第三次临时股东大会ღ◈，股权登记日为2021年9月10日ღ◈。

　　方洪波ღ◈，男ღ◈，54岁ღ◈，硕士ღ◈，1992年加入美的ღ◈，曾任美的空调事业部总经理ღ◈、美的制冷家电集团总裁ღ◈、广东美的电器股份有限公司董事长兼总裁等职务ღ◈，现任公司董事长兼总裁ღ◈。

　　方洪波先生持有公司股票116,990,492股ღ◈；与持股5%以上的股东ღ◈、实际控制人ღ◈、公司其他董事ღ◈、监事和高级管理人员不存在关联关系ღ◈；未受到过中国证监会及其他部门的处罚ღ◈；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒ღ◈；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形ღ◈；经查询ღ◈，方洪波先生不是失信被执行人聚享游试玩平台ღ◈。

　　何剑锋ღ◈，男ღ◈，54岁ღ◈，本科ღ◈，现任公司董事ღ◈。何剑锋先生同时任盈峰集团有限公司董事长兼总裁等职务ღ◈。

　　何剑锋先生未持有公司股票ღ◈；是公司实际控制人何享健先生的直系亲属ღ◈、与公司其他董事ღ◈、监事和高级管理人员不存在关联关系ღ◈；未受到过中国证监会及其他部门的处罚ღ◈；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒ღ◈；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形ღ◈；经查询ღ◈，何剑锋先生不是失信被执行人ღ◈。

　　殷必彤ღ◈，男ღ◈，53岁ღ◈，硕士ღ◈，1999年加入美的ღ◈，曾任美的空调国内营销公司总经理助理和市场总监ღ◈、无锡小天鹅股份有限公司董事兼总经理ღ◈，现任公司董事ღ◈、副总裁兼智能家居事业群联席总裁ღ◈、家用空调事业部总裁ღ◈、中国区域总裁ღ◈。

　　殷必彤先生持有公司股票2,109,655股ღ◈；与持股5%以上的股东ღ◈、实际控制人ღ◈、公司其他董事聚享游试玩平台ღ◈、监事和高级管理人员不存在关联关系ღ◈；未受到过中国证监会及其他部门的处罚ღ◈；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒ღ◈；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形ღ◈；经查询ღ◈，殷必彤先生不是失信被执行人ღ◈。

　　顾炎民ღ◈，男ღ◈，58岁ღ◈，博士ღ◈，2000年加入美的ღ◈，曾任美的企划投资部总监ღ◈、美的制冷家电集团海外战略发展部总监ღ◈、美的制冷家电集团副总裁兼市场部海外业务拓展总监ღ◈、美的集团海外战略部总监等职务ღ◈，现任公司董事ღ◈、副总裁ღ◈、机器人与自动化事业部总裁兼库卡集团监事会主席等职务ღ◈。

　　顾炎民先生未持有公司股票ღ◈；与持股5%以上的股东ღ◈、实际控制人ღ◈、公司其他董事ღ◈、监事和高级管理人员不存在关联关系ღ◈；未受到过中国证监会及其他部门的处罚ღ◈；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒ღ◈；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形ღ◈；经查询ღ◈，顾炎民先生不是失信被执行人ღ◈。

　　王建国ღ◈，男ღ◈，45岁ღ◈，硕士ღ◈，1999年加入美的ღ◈，曾任家用空调事业部供应链管理部总监ღ◈、行政与人力资源部总监ღ◈、冰箱事业部总经理等职务ღ◈，现任公司副总裁ღ◈、智能家居事业群联席总裁ღ◈、美的国际总裁ღ◈，分管TLSCღ◈、集团法务ღ◈、和国际物流平台平凡父亲的麻辣小龙虾ღ◈。

　　王建国先生未持有公司股票ღ◈；与持股5%以上的股东ღ◈、实际控制人ღ◈、公司其他董事ღ◈、监事和高级管理人员不存在关联关系ღ◈；未受到过中国证监会及其他部门的处罚ღ◈；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒ღ◈；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形ღ◈；经查询ღ◈，朱凤涛先生不是失信被执行人ღ◈。

　　于刚ღ◈，男ღ◈，62岁ღ◈，宾西法尼亚大学沃顿商学院博士ღ◈，1 号店荣誉董事长及联合创始人ღ◈，曾任亚马逊全球供应链副总裁ღ◈，戴尔全球采购副总裁ღ◈，现为1药网联合创始人ღ◈、执行董事长ღ◈。

　　于刚先生目前未持有公司股票ღ◈；与持股5%以上的股东ღ◈、实际控制人ღ◈、公司其他董事ღ◈、监事和高级管理人员不存在关联关系ღ◈；未受到过中国证监会及其他部门的处罚ღ◈；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒ღ◈；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形ღ◈；经查询ღ◈，于刚先生不是失信被执行人ღ◈。

　　薛云奎ღ◈，男ღ◈，57岁ღ◈，西南大学博士ღ◈，上海财经大学博士后ღ◈，曾任上海财经大学会计学院副院长ღ◈、博士生导师ღ◈，上海国家会计学院副院长ღ◈，长江商学院副院长ღ◈，中国会计教授会秘书长ღ◈，财政部国家会计学院教学指导委员会副主任委员等职务ღ◈，现任长江商学院会计学教授ღ◈，公司独立董事ღ◈。

　　薛云奎先生持有公司股票179,914股ღ◈；与持股5%以上的股东ღ◈、实际控制人ღ◈、公司其他董事ღ◈、监事和高级管理人员不存在关联关系ღ◈；未受到过中国证监会及其他部门的处罚ღ◈；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒ღ◈；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形ღ◈；经查询ღ◈，薛云奎先生不是失信被执行人ღ◈。

　　管清友ღ◈，男ღ◈，44岁ღ◈，中国社会科学院经济学博士ღ◈，清华大学博士后ღ◈，曾任民生证券副总裁ღ◈、研究院院长ღ◈，现任如是金融研究院院长ღ◈、首席经济学家ღ◈；海南大学经济学院教授ღ◈；中国民营经济研究会副会长ღ◈。还兼任中国人民大学国际货币研究所学术委员ღ◈、中关村股权投资协会和广东创业投资协会首席经济学家等职ღ◈。

　　管清友先生未持有公司股票ღ◈；与持股5%以上的股东ღ◈、实际控制人ღ◈、公司其他董事ღ◈、监事和高级管理人员不存在关联关系ღ◈；未受到过中国证监会及其他部门的处罚ღ◈；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒ღ◈；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形ღ◈；经查询ღ◈，管清友先生不是失信被执行人聚享游试玩平台ღ◈。

　　韩践ღ◈，女ღ◈，49岁ღ◈，美国康奈尔大学博士ღ◈，现任中欧国际工商学院管理学教授ღ◈，世界经济论坛（World Economic Forum）全球专家理事会成员及公司独立董事ღ◈。

　　韩践女士未持有公司股票ღ◈；与持股5%以上的股东ღ◈、实际控制人ღ◈、公司其他董事ღ◈、监事和高级管理人员不存在关联关系ღ◈；未受到过中国证监会及其他部门的处罚ღ◈；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒ღ◈；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形ღ◈；经查询ღ◈，韩践女士不是失信被执行人ღ◈。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实ღ◈、准确ღ◈、完整ღ◈，没有虚假记载ღ◈、误导性陈述或重大遗漏ღ◈。

　　美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年8月30日召开通讯会议ღ◈，应到监事3人ღ◈，实到监事3人ღ◈，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定ღ◈，经会议认真讨论ღ◈，形成如下决议ღ◈：

　　经审核ღ◈，监事会认为董事会编制和审议公司2021年半年度报告的程序符合法律ღ◈、行政法规及中国证监会的规定ღ◈，报告内容真实ღ◈、准确ღ◈、完整地反映了上市公司的实际情况ღ◈，不存在任何虚假记载ღ◈、误导性陈述或者重大遗漏平凡父亲的麻辣小龙虾ღ◈。

　　二ღ◈、以3票同意ღ◈，0票反对ღ◈，0票弃权审议通过了《关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案》ღ◈；

　　鉴于本公司第三届监事会任期届满ღ◈，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定ღ◈，公司第三届监事会由3人组成ღ◈，其中1名为职工代表监事ღ◈，2名为非职工代表监事ღ◈。公司第三届监事会现提名董文涛先生ღ◈、赵军先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人ღ◈。非职工代表监事简历附后ღ◈。

　　经审核ღ◈，监事会认为董事会修改《公司章程》的决策程序合法合规ღ◈，调整董事会人数符合公司实际治理情况及经营发展需要ღ◈。